अंमलबजावणी संचालनालयाने पीएमएलए अंतर्गत हैदराबाद आणि सिकंदराबादमधील 4 ठिकाणी छापा टाकला. साई सूरी विकसक आणि इतरांविरूद्ध सुरू असलेल्या तपासणीसंदर्भात ही कारवाई करण्यात आली. ईडीने ही तपासणी तेलंगणा पोलिसांनी दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे सुरू केली, ज्यात नरेंद्र सुराना (संचालक, भाग्यानगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड), के.के. हे सतीश चंद्र गुप्ता (प्रोप्रायटर, साई सूरी विकसक) आणि इतरांविरूद्ध नोंदणीकृत होते. त्यांच्यावर गुंतवणूकदारांकडून कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
ईडीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की आरोपींनी गुंतवणूकदारांना बनावट योजनांद्वारे बेकायदेशीर भूखंड विकले, समान भूखंड बर्‍याच लोकांना विकले, योग्य कराराशिवाय पैसे भरले आणि खोटी आश्वासन देऊन गुंतवणूकदारांना खोटे बोलले. अशाप्रकारे, त्याने स्वत: ला आणि त्याच्या संबंधित संस्थांचा फायदा घेण्यासाठी मनी लॉन्ड्रिंगद्वारे येथे आणि तेथे बरीच बेकायदेशीर कमाई केली.
छापा दरम्यान, ईडीला अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे मिळाली आहेत, ज्यात गुंतवणूकदारांकडून फसवणूक करून गोळा केलेले पैसे आणि 100 कोटी रुपये सापडले आहेत.
मुख्य संपादक : – इमरान शेख
