दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने सिंडिकेटचा भंग केला, ऑनलाइन वॉलेटच्या मदतीने ही टोळी फसवणूक करीत होती.

दिल्ली पोलिसांच्या विशेष सेलने बनावट बँक खात्यात डिजिटल अटक उघडून फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या एका टोळीला भटका आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी दोन आरोपींनाही अटक केली आहे. पोलिसांच्या सुरुवातीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की ते ठगांचे पैसे वेगवेगळ्या ऑनलाइन वॉलेटमध्ये हस्तांतरित करीत असत. आरोपींसह पोलिसांनी सहा मोबाइल फोन जप्त केले आहेत. पोलिसांच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की आरोपीला यूएसडीटीमधील परदेशी ऑनलाइन बिनान्स वॉलेटकडून कमिशन प्राप्त झाले. या आरोपींना स्पेशल सेलच्या आयएफएसओने अटक केली आहे. अटक केलेला आरोपी बनावट खाती उघडण्यात आणि व्यवस्थापित करण्यात आणि त्या व्यवस्थापित करण्यात गुंतलेला होता, असे तपासात असे दिसून आले आहे. ही खाती आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारांनी फसवणूकीतून प्राप्त केलेले पैसे लपविण्यासाठी वापरली होती.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अशोक कुमार यांनी त्याला 2 एप्रिल रोजी तक्रार दिली. अशोक कुमार यांनी पोलिसांना सांगितले होते की आयपीओ, स्टॉक ट्रेडिंगद्वारे फसवणूक करून त्याने. 64.75 लाखांची फसवणूक केली आहे. च्या नावावर बनावट डीमॅट खाते उघडण्यासाठी सुसंगत. तक्रार मिळाल्यानंतर कलम 318 ())/(((२)/(१ (२) बीएनएस अंतर्गत एक प्रकरण नोंदणीकृत आणि तपासणी सुरू केली गेली.

अशाप्रकारे अटक

या गुन्ह्याच्या गांभीर्या लक्षात घेता, एसीपी जय प्रकाश यांच्या देखरेखीखाली सी विक्रम सिंग, सी धनंजय दुबे, एचसी मोनु कुमार आणि एचसी संदीप यांची स्थापना झाली. खात्यांच्या पहिल्या स्तराच्या खात्याच्या तपशीलांच्या सविस्तर विश्लेषणावरून असे दिसून आले की तक्रारदारासह फसवणूकीची रक्कम पहिल्या स्तरावर 05 बँक खात्यात हस्तांतरित केली गेली आणि नंतर इतर अनेक खात्यांकडे पाठविली गेली. ढोखधादीची रक्कम हळूहळू काही ओळखल्या गेलेल्या खात्यांमधून मागे घेण्यात आली. काळजीपूर्वक विश्लेषण आणि तांत्रिक पाळत ठेवून दोन खातेदार ओळखले गेले आणि त्यांना अटक केली गेली आहे.

असे फसवणूक करण्यासाठी वापरले

आरोपी वाडोरिया केविन मुकेशभाई टेलीग्रामकडे “गेमिंग अडा” आणि “हाय-पे” सारख्या अनेक चिनी सायबर गटांचे सक्रिय सदस्य होते. तो सोशल मीडियाच्या आधारावर बँक खाती प्रदान करण्याच्या दाव्यांसह लोकांना लावा. आरोपी अब्दुल बारिक यांनी टेलीग्रामवर अशी जाहिरात पाहिली आणि आरोपी वाडोरियाशी संपर्क साधला. दुसर्‍या चिनी एजंटने आरोपी अब्दुल बारिक यांच्याकडे खाते आणि सिम कार्ड प्रदान करण्यासाठी संपर्क साधला. आरोपी परदेशी वॉलेटमधून कमिशन मिळविण्यासाठी बिनान्स अ‍ॅपवर क्रिप्टो वॉलेट वापरत होते.